证券代码：688116          证券简称：天奈科技      公告编号：2024-071 转债代码：118005          债券简称：天奈转债               江苏天奈科技股份有限公司对于  “天奈转债”瞻望舒适转股价钱修正条件的辅导性公告    本公司董事会及整体董事保证本公告实质不存在职何失误纪录、误导性陈 述或者紧要遗漏，并对其实质的着实性、准确性和齐全性照章承担法律包袱。    一、可转债刊行上市能够    经中国证券监督解决委员会《对于愉快江苏天奈科技股份有限公司向不特定 对象刊行可退换公司债券注册的批复》（证监许可〔2021〕3679 号）愉快注册， 江苏天奈科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 1 月 27 日向不特定 对象臆度刊行 830.00 万张可转债，每张面值为东谈主民币 100 元，按面值刊行，共 计召募资金 83,000 万元，可退换公司债券期限为自愿行之日起六年，即 2022 年    经上海证券往来所自律监管决定书〔2022〕48 号文愉快，公司 83,000 万元 可转债于 2022 年 3 月 1 日起在上海证券往来所挂牌往来，债券简称“天奈转 债”，债券代码“118005”。    笔据接洽法令和《江苏天奈科技股份有限公司向不特定对象刊行可退换公司 债券召募诠释书》（以下简称“《召募诠释书》”）的商定，公司这次刊行的“天 奈转债”自 2022 年 8 月 9 日起可退换为公司股份，转股时辰为 2022 年 8 月 9 日 至 2028 年 1 月 26 日。    “天奈转债”的启动转股价钱为 153.67 元/股，因公司实施 2021 年年度 职权分拨决议，自 2022 年 7 月 5 日起“天奈转债”转股价钱从 153.67 元/股调 整为 153.60 元/股。具体实质详见公司于 2022 年 6 月 25 日在上海证券往来所网 站（www.sse.com.cn）闪现的《江苏天奈科技股份有限公司对于 2021 年度职权 分拨休养可转债转股价钱的公告》（公告编号：2022-040）。    因公司已完成了 2020 年放弃性股票引发规画预留授予部分第一个包摄期和 初度授予部分第二个包摄期第一次包摄的股份登记手续共 291,630 股，自 2022 年 12 月 21 日起“天奈转债”转股价钱由 153.60 元/股休养为 153.43 元/股。具体 实质详见公司于 2022 年 12 月 20 日在上海证券往来所网站（www.sse.com.cn） 闪现的《江苏天奈科技股份有限公司对于可退换公司债券“天奈转债”转股价钱 休养的公告》（公告编号：2022-089）。    因公司实施 2022 年年度职权分拨决议，自 2023 年 7 月 7 日起“天奈转 债”转股价钱从 153.43 元/股休养为 103.80 元/股。具体实质详见公司于 2023 年 有限公司对于 2022 年年度职权分拨休养可转债转股价钱的公告》（公告编号：    因公司已完成了 2020 年放弃性股票引发规画初度授予部分第二个包摄期第 二次包摄的股份登记手续共 193,584 股，自 2023 年 9 月 28 日起转股价钱由 103.80 元/股休养为 103.75 元/股。具体实质详见公司于 2023 年 9 月 27 日在上海证券交 易所网站（www.sse.com.cn）闪现的《江苏天奈科技股份有限公司对于可退换公 司债券“天奈转债”转股价钱休养的公告》（公告编号：2023-080）。    因公司已完成了 2020 年放弃性股票引发规画初度授予部分第三个包摄期及 预留授予部分第二个包摄期以及 2022 年引发规画初度授予部分第一个包摄期及 预留授予部分第一个包摄期的股份登记手续共 869,722 股，自 2024 年 1 月 17 日 起转股价钱由 103.75 元/股休养为 103.52 元/股。具体实质详见公司于 2024 年 1 月 16 日在上海证券往来所网站（www.sse.com.cn）闪现的《江苏天奈科技股份 有限公司对于可退换公司债券“天奈转债”转股价钱休养的公告》（公告编号：    因公司实施 2023 年年度职权分拨决议，自 2024 年 6 月 27 日起“天奈转债” 转股价钱从 103.52 元/股休养为 103.22 元/股。具体实质详见公司于 2024 年 6 月 公司对于实施 2023 年年度职权分拨休养“天奈转债”转股价钱的公告》（公告 编号：2024-045）。    因公司已完成了 2020 年放弃性股票引发规画预留授予部分第三个包摄期以 及 2022 年放弃性股票引发规画初度授予部分第二个包摄期及预留授予部分第二 个包摄期的股份登记手续共 178,792 股，自 2024 年 12 月 9 日起转股价钱由 103.22 元/股休养为 103.18 元/股。具体实质详见公司于 2024 年 12 月 6 日在上海证券交 易所网站（www.sse.com.cn）闪现的《江苏天奈科技股份有限公司对于可退换公 司债券“天奈转债”转股价钱休养的公告》（公告编号：2024-070）。    二、可转债转股价钱修正要求与可能触发情况    （一）转股价钱修正要求    笔据《召募诠释书》的商定：    在本次刊行的可转债存续时辰，当公司股票在职意聚积三十个往来日中至少 有十五个往来日的收盘价低于当期转股价钱的 85%时，公司董事会有权冷落转 股价钱向下修正决议并提交公司推动大会表决。若在前述三十个往来日内发生过 转股价钱休养的情形，则在转股价钱休养日前的往来日按休养前的转股价钱和收 盘价计较，在转股价钱休养日及之后的往来日按休养后的转股价钱和收盘价计较。    上述决议须经出席会议的推动所合腕表决权的三分之二以上通过方可实施。股 东大会进行表决时，合手有本次刊行的可转债的推动应当逃匿。修正后的转股价钱 应不低于本次推动大会召开日前二十个往来日公司股票往来均价和前一个往来 日公司股票往来均价。    如公司决定向下修正转股价钱时，公司将在上海证券往来所网站 （http://www.sse.com.cn）或中国证监会指定的其他信息闪现媒体上刊登干系公 告，公告修正幅度、股权登记日和暂停转股时辰（如需）等干系信息。从股权登 记日后的第一个往来日（即转股价钱修正日），脱手复原转股央求并现实修正后 的转股价钱。若转股价钱修正日为转股央求日或之后，且为退换股份登记日之前， 该类转股央求应按修正后的转股价钱现实。    （二）转股价钱修正要求瞻望触发情况    自 2024 年 11 月 23 日至 2024 年 12 月 6 日，公司股票已有十个往来日的收 盘价低于当期转股价钱的 85%，若夙昔二十个往来日内有五个往来日公司股票 的收盘价钱不绝低于当期转股价钱 85%，将可能触发“天奈转债”的转股价钱 向下修正要求。   三、风险辅导   公司将笔据本公司《召募诠释书》的商定和干系法律律例要求，于触发“天 奈转债”的转股价钱修正条件后细目本次是否修正转股价钱，并实时履行信息披 露义务。   敬请弘大投资者暖热公司后续公告，预防投资风险。   特此公告。                    江苏天奈科技股份有限公司董事会